Консультация юриста, полный пакет необходимых документов.

Постановка на учет /  Снятие с учета 7 000
Составление Правил внутреннего контроля 11000
Составление кадровых документов от 3 000
Скидка за «комплексный» заказ — 28,5%

(Постановка на учет; Составление правил Внутреннего контроля; Составление кадровой документации)

21 000

15 000

Внесение изменений в регистрационные данные 4 500

 

Кто подлежит постановке на учет

Постановке на учет в территориальном органе ФСФМ подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
а) лизинговые компании;
б) операторы по приему платежей;
в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Сроки постановки на учет

Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Соблюдение срока представления документов с даты регистрации не зависит, осуществляет организация деятельность или нет.

Законодательство

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Ответственность

Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена статьей 15.27 КоАП.

К таким нарушениям КоАП РФ относит:

  • непостановка на учет в Росфинмониторинге в установленные сроки;
  • отсутствие и/или непредставление на согласование в Росфинмониторинг в установленные сроки правил внутреннего контроля;
  • отсутствие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
  • непроведение идентификации клиентов;

За административные правонарушения в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрены следующие виды санкций:

  • для должностных лиц – административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для юридических лиц – административный штраф от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Каждый раз, когда организация претерпевает какие-либо изменения в сведениях о ней, необходимо наряду с иными органами уведомлять и Росфинмониторинг – направлять в его адрес уточненную карту организации.

Основанием для снятия с учета в Росфинмониторинге служит заявление от юридического лица в случае, если оно прекратила осуществлять виды деятельности, указанные выше.